Как сообщает ГТК, на основании решения Республиканского Координационного совета, 2 марта 2011 года сотрудниками Государственного таможенного комитета совместно с Министерством внутренних дел, Государственным налоговым комитетом, Государственным комитетом по демонополизации и развития конкуренции, Государственным центром санитарно-эпидемиологического контроля, Агентством «Узстандарт» в целях обеспечения исполнения соответствующих решений Правительством было начато проведение краткосрочной проверки ООО «Чорсу Савдо Маркази», более известного как «Туркуаз», расположенного в Шайхантахурском районе г. Ташкента.

В ходе проведения данных мероприятий было раскрыто и пресечено множество фактов таможенных и налоговых правонарушений, связанных с незаконным ввозом и реализацией в данном торговом комплексе различных товаров народного потребления иностранного производства, а также изготовлением контрафактной продукции.

В частности, 2 марта 2011 года, в результате проверки магазина №13, принадлежащего гражданину Республики Узбекистан Г.Киму, было обнаружено и изъято, незаконно хранящаяся и реализуемая в данном магазине женская обувь и сумки иностранного производства, а также принадлежности для ухода за обувью, на которые отсутствуют документы, свидетельствующие о прохождении данных товаров таможенной очистки при ввозе на территорию республики.

Общая сумма изъятых товаров, по предварительным подсчетам специалистов составляет более 149,5 млн. сумов. В настоящее время проводится доследственная проверка по данному факту правонарушения.

Согласно данным комитета, 3 марта 2011 года, при проверке магазина №8 ЧП Patima-Biznes, принадлежащего гражданину Республики Узбекистан М.Умаханову, было обнаружено и изъято большое количество реализуемых в данном магазине ювелирных изделий, изготовленных в Турции, Италии и Украине, общая сумма которых составляет более 296,8 млн. сумов.

В момент проверки, гражданин М.Умаханов не смог предъявить никаких документов, подтверждающих законность ввоза данных товаров в республику и прохождение таможенной очистки. По факту правонарушения было возбуждено уголовное дело.

Кроме того, была выявлена и пресечена незаконная деятельность производственного цеха, выпускающего контрафактную продукцию.

Так, 6 марта 2011 года, в ходе осмотра швейного цеха ООО ShahinTashkent, расположенного на 5-м этаже ТК «Туркуаз», хозяином которого является гражданин Турецкой Республики Козаноглу Эмре, было обнаружено несколько линий технологического оборудования, используемого при производстве различной контрафактной верхней и нижней одежды, большое количество сырья и готовой контрафактной продукции, а также ярлыки и фурнитура для одежды от знаменитых производителей из Италии, Германии и Турции. Общая сумма изъятых из незаконного оборота оборудования и товаров составляет порядка 80 млн. сумов. По данному факту правонарушения ведется доследственная проверка.

Проверка деятельности таможенных складов, функционирующих на территории ТК «Чорсу Савдо Маркази» также выявило серьезные правонарушения таможенного законодательства.

Например, 7 марта 2011 года, при проведении осмотра складских помещений ООО Mercan Trade, находящихся в подвальном помещении торгового комплекса «Чорсу Савдо Маркази» (Туркуаз), были обнаружены импортные товары (различные продукты питания, мебель, одежда и хозтовары), на которые на момент досмотра хозяином ООО Mercan Trade, гражданином Турецкой Республики Унером Хайритдином Халитугли не были предоставлены документы, подтверждающие их законный ввоз на территорию Республики Узбекистан и прохождение процедуры таможенной очистки. Общая сумма изъятых в результате проверки товаров составила более 91 млн. сумов. По данному факту правонарушения возбуждено уголовное дело.

Помимо этого, в складских помещениях указанной фирмы обнаружены отдельно хранящиеся маркировочные наклейки, которые, как было установлено, распечатываются на специальном оборудовании и наклеиваются на товары прямо в помещениях указанных складов. Печатаемый на маркировочных наклейках узбекский текст переводится с турецкого языка маркировщиком, без каких-либо документов, подтверждающих соответствие указываемой информации требованиям национального законодательства и установленным стандартам.

В ходе доследственной проверки установлено, что на импортную продукцию, поступающую без маркировки, наносятся наклейки с указанием даты изготовления и срока годности, не соответствующего действительности. Также были выявлены налоговые правонарушения.

В частности, в расположенном в Торговом центре и принадлежащем частному предприятию Kassiopeya магазине кассир М.Юзбашева не ввела в память контрольно-кассовой машины и не сдала в банк вырученных от торговли наличных средств в размере более 36,4 млн. сумов.

Аналогичный случай зафиксирован в магазине частного предпринимателя Н.Ни. Выручку в размере 221,7 тыс. сумов предприниматель не ввел в память ККМ и не сдал в банк более 107 млн. сумов.

В расположенном в комплексе магазине частного предприятия «Чорсу Савдо Маркази» кассир Т.Шуменко не ввел в память контрольно-кассовой машины выручку в размере 500,4 тыс. сумов и не сдал в банк наличные средства в размере более 135,9 млн. сумов.

В магазине №29, относящемся ООО «Ирма голд трейд» руководитель Н.Махмудова и продавец-кассир А.Горелкин вели тетрадь двойной бухгалтерии, не ввели в память ККМ выручку в размере свыше 36,1 млн. сумов и в итоговом учете в кассе обнаружились 154,2 тыс. сумов остатки.

Продавец другого магазина, принадлежащего частному предприятию RANATA PLUS Г.Файзиева из общей суммы 777 тыс. сумов дневной выручки ввела в память ККМ только 69 тыс. сумов, но и те не сдала в банк. Кроме того, в магазине велась двойная бухгалтерия, в память ККМ не была введена, а соответственно скрыта выручка от торговли в размере свыше 234,5 млн. сумов.

Аналогичные факты были выявлены и в магазине, принадлежащем предприятию YUZBASHI-GOLD, в котором руководитель Г.Юзбашева в конечном учете не ввела в память ККМ и не сдала в банк наличные средства, вырученные от торговли в размере более 1,6 млн. сумов. В магазине велась двойная бухгалтерия, денежные средства в размере свыше 134,8 млн. сумов не были введены в память ККМ и не сданы в банк.

По всем фактам правонарушения, выявленным в результате проведенных контрольно-ревизионных мероприятий в торговом комплексе «Чорсу Савдо Маркази» («Туркуаз»), оформлены соответствующие процессуальные документы и переданы в следственные органы. В настоящее время продолжаются проверочные и доследственные мероприятии в данном направлении.