В Бухаре задержан мужчина за незаконные операции с криптоактивами на сумму более 18 млрд. сумов

Ташкент, Узбекистан (UzDaily.uz) —В Бухарской области выявлен случай незаконного оборота криптоактивов в особо крупном размере, сообщает пресс-служба МВД.

По данным ведомства, задержан уроженец Андижанской области, ранее судимый за незаконные торговые операции на сумму 26 млрд. сумов.

Суд, учитывая признание вины и раскаяние мужчины, назначил ему в августе 2025 года наказание в виде ограничения свободы.

Несмотря на это, подозреваемый продолжил противоправную деятельность.

В период с 20 апреля по 30 сентября 2025 года он, не имея соответствующей лицензии, провёл 2 407 торговых операций через криптовалютные платформы Binance и Bitget.

В ходе этих операций подозреваемый получил, перевёл и обменял криптоактивы на сумму 1 373 824 USDT, что эквивалентно 18,167 млрд. сумов.

Следствие установило, что с банковской карты потерпевшего и гражданского истца было снято 1 млрд. сумов, которые затем прошли через карты третьих лиц. Ещё 757 млн. сумов поступили на банковские карты, подконтрольные подозреваемому, после чего средства были переведены на неизвестные счета криптобирж в рамках его торговых операций.

В ходе обыска был изъят телефон Redmi Note 11 Pro, в памяти которого обнаружено около 15 электронных адресов. Проверка приложения Binance подтвердила, что подозреваемый лично осуществлял торговые операции через зарегистрированный на его имя криптокошелёк.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 278-8 УК РУз (нарушение законодательства в сфере оборота криптоактивов в особо крупном размере). Ведётся следствие.